Corrupción en la AFA: Con duras críticas a un juez, el fiscal de Santiago del Estero apeló el rechazo a su pedido de detención de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino
Con duras críticas al juez Sebastián Argibay, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, apeló este lunes ante la Cámara Federal de Tucumán la polémica desestimación de su pedido de detención del presidente y el tesorero de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y Pablo Toviggino y la incompetencia de los juzgados de su provincia para seguir adelante con la causa.
En el dictamen de Simón Tapia y Toviggino, están acusados de de asociación ilícita agravada y lavado de activos por una serie de maniobras financieras e inmobiliarias.
Fiscal de Santiago Pedro Simón.En la apelación, Simón da horarios detallados de la maniobra de Argibay para desestimar el pedido de detención una hora antes de que la Cámara Federal de Tucumán lo apartara de su cargo.
“La resolución recurrida se refugia en abstracciones doctrinarias genéricas y omite deliberadamente controvertir la profusa plataforma fáctica detallada por este Ministerio Público Fiscal, la cual especifica, con vasta precisión, adquisiciones de inmuebles, vehículos de alta gama, transferencias bancarias y roles funcionales específicos de cada imputado”, afirmó el fiscal según fuentes judiciales consultadas por Clarín.
El fiscal negó que no se hayan detallado en su dictamen “actos de disposición patrimonial” cuando “la causal que conllevó al apartamiento del juez fue que él, a través de su hija, le vendió el inmueble descripto como Lote “W-1”, ubicado en Maco, superficie 3000 m2. MFR 7S-30053, a Darío Fabián Toviggino y Rosalía Argañaraz”. Dario es el hermano del Tesorero de la AFA.
“La propia causal de apartamiento del juez giró en torno a una operación inmobiliaria específica (Lote ‘W-1’, Maco, MFR 7S30053). Es decir, el juez desconoce como un “hecho concreto” una maniobra que involucra a su propio núcleo familiar y que fue objeto de un incidente de recusación ampliamente debatido”, agregó.
Luego de enumerar la velocidad de la decisión de Argibay, tras llegar de un viaje de vacaciones a Miami, Simón subrayó que “si bien las constancias de la causa demuestran por sí solas la ultraintención del juez, debemos destacar en la circunstancia de que, en tan solo una hora después de haber reasumido sus funciones, desestimó el requerimiento de esta Fiscalía de una extensión de 181 páginas“
Sumado a ello, “no aguardó a que la resolución quede firme para remitir las actuaciones a Campana, llegando a librar un oficio de remisión, en clara vulneración al derecho de revisión de este Ministerio Publico Fiscal. Aún más, tampoco resulta auténtico que a una defensa se le conceda acceso a las 11:31 am y una hora después, tras supuestamente analizar más de 1000 fojas de expediente y un requerimiento de 181 páginas, pida el sobreseimiento”
La única explicación lógica que se desprende de estas conductas es que la defensa tuvo acceso a las constancias de la causa sin haber estado formalmente constituidas”, añadió en alusión a una presentación de la suegra de Toviggino en la causa.
La AFA transfirió 3.600 millones de pesos a empresas de Toviggino
Además, se especificó, que la AFA transfirió un total de $3.633.013.825 a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR, SERVICIOS NEURUS del Banco Coinag. Este flujo financiero, por su magnitud y falta de justificación económica declarada, constituye por sí solo un “indicador de riesgo” que obliga al Estado, por compromisos internacionales (GAFI), a investigar el origen de los fondos
Toviggino jefe de la banda
El requerimiento responde “con creces los interrogantes planteados; la extensión y el nivel de detalle de la pieza fiscal sólo permite concluir que el juez quiso desestimar el requerimiento de instrucción y lo hizo sin siquiera analizarlo”, contó.
Ante el rechazo del juez, Simon dijo que “no podemos dejar de preguntarnos cómo el juez desestima el requerimiento de instrucción porque, según sus fundamentos, no existe ningún ilícito precedente, la defraudación no está comprobada y no se detectaron actos de lavado de activos, pero, al mismo tiempo, decide remitir la causa por incompetencia a otra jurisdicción por una supuesta estafa”.
Juez Sebastián Diego Argibay quien desestimó la detención de Toviggino.En una maniobra, el juez Argibay desestimó hace dos semanas atrás pasado el requerimiento de instrucción formulado por el fiscal Simón y declaró la incompetencia territorial de su juzgado y envió la causa al juez de Zárate-Campana. Pero el juez de esa jurisdicción, Adrián Gonzalez-Charvay, la devolvió a Santiago. Una hora después de su maniobra, Argibay fue recusado y entonces la causa la tiene ahora el otro juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari.
Por estas y otras razón, Simón pidió que la conducta del juez Argibay sea analizada por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Hace dos semanas atrás, el fiscal Simón había pedido la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero y todo el entorno familiar y empresario que rodea a Pablo Toviggino por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos. Además, solicitó allanamientos, peritajes y la inhibición general de los bienes de los imputados, incluyendo decenas de empresas, inmuebles y autos.
Los pedidos de prisión preventiva se fundan en que, a criterio del fiscal, se trata de “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”.
Además, los delitos atribuidos tienen una pena mínima de 8 años de prisión –asociación ilícita agravada y el lavado de activos-, por lo que de haber en el futuro una condena, la misma sería de cumplimiento efectivo.
Para Simón, Tapia (en su calidad de presidente de la AFA) habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la entidad madre del fútbol argentino al autorizar las transferencias a favor de las empresas que giran alrededor de Toviggino, como Real Central SRL, la dueña de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares.
La empresa TourProdEnter de Javier Faroni, que desde 2021 recaudó unos 400 millones de dólares en el exterior a partir de la Selección de Lionel Messi, aparece emitiendo facturas a favor de firmas vinculadas a Toviggino, resaltó el fiscal.
La Camarista Federal de Tucumán, Marina Cossio de Mercau apartó al juez Argibay de la causa.Los otros imputados por el fiscal son Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío FabiánToviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
También fueron nombrados por el fiscal en calidad de sospechosos: María Florencia Sartirana, Juan Pablo Beacon, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Carlos Bruno Seguel, Juan Manuel Chazarreta, Gabriela Verónica Coronel Peña, Fernando Figueroa, Gustavo Fabián Quijano, Gabriel Leonardo Gorosito y Julio César Araujo.
La plata negra habría entrado a la organización a través de una “defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino”. También de la evasión de impuestos, la emisión de facturas truchas y maniobras con el dólar blue.
Fuente: www.clarin.com
